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Módulo 5 - Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
2. Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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2. Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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1. Pagos de Cheques
2. Cobros de Cheques
3. Letras de Cambio, Tipos de Cambio y Transferencias
1. Productos Activos, Productos Pasivos y Seguros
1. Experiencia y Atención del Cliente
2. Habilidades requeridas para la posición de cajero bancario y comercial
3. Casuisticas
1. Apertura y Cierre de Terminal de Atención
2. Gestión de Efectivo
1. Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
3. Señales de Alerta
1. Clasificación por comportamiento de pago
2. Deudas Directas e Indirectas (Análisis de casuísticas)
1. Medidas de seguridad de billetes en Moneda Naciona e Internacional
2. Principales técnicas de detección de billetes falsificados (moneda nacional y extranjera)
8. Aplicación de principales métodos de venta en la colocación de productos financieros
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Examen Parcial
3. Señales de Alerta ►
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